Спешу ознакомить вас с работой: Complex Systems of Secrecy: The Offshore Networks of Oligarchs

Сложные системы секретности: офшорные сети олигархов

PNAS Nexus, 2021, стр. 1–12.

Разобравшись с данными из офшоров, люди заглянули в организацию "подмандатная территория РФ". Все оказалось не так страшно: обыкновенное мафиозное новообразование новой общности россиянских людей. Что-что, а опыт борьбы с такими организациями на Западе накоплен огромный. Вот и теперь вновь вышли на финансистов, юристов, бухгалтеров, которые и управляют "олигархами". Оказалось, не те попали под санкции. Если вместо зиц-олигархов изолировать с десяток-другой правильных Людей, то вся система рухнет моментально.

Среди множества введенных санкций особое внимание привлекли те, которые были направленны против отдельных олигархов, близких к Путину. Эти санкции привели к яркому освещению в СМИ конфискации яхт и роскошных вилл олигархов. Это неудивительно, ведь по данным экономических исследований российскaя "элита" хранит ошеломляющие 60 процентов своего состояния в офшорах, по сравнению со средним мировым показателем для сверхбогатых в 10 процентов.

Но проверки регулирующих органов выявили серьезные пробелы и «недостатки» в этих режимах санкций.

В этой статье представлен сетевой подход к изучению санкций против олигархов. Этот анализ предлагает эффективную альтернативную стратегию для достижения цели, направленную на арест офшорных богатств олигархов, особенно тех, кто связан с авторитарными режимами. Используя базу данных об офшорных утечках, предоставленную Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), были созданы и проанализированы глобальные офшорные сети, связывающие состоятельных людей с профессиональными посредниками, которые управляют их офшорными активами. Этот сетевой анализ затронул элитных клиентов из четырех стран: России, Китая, Гонконга и США.

Недавний экономический анализ определяет эти четыре страны, как страны с самым высоким уровнем экономического неравенства в мире, с концентрацией всего богатства государства у 0,001% населения.

Оазалось вдруг, что посредники - управляющие капиталом, а не элиты, которым они служат, это и есть тот хребет, на котором держится глобальная система офшорных финансов и без которых система не могла бы

функционировать. Также обнаружилось, что несмотря на многие общие черты, между элитами из этих 4-х стран остаются ключевые различия, особенно в их отношениях с управляющими активами.

Сети олигархов имеют «безмасштабную структуру» (безмасштабная сеть) - неоднородные сети с тяжелыми "узлами". Таким образом, олигархические сети обладают характерной структурной уязвимостью безмасштабных сетей: их наиболее эффективно можно разрушить с помощью целевых атак - удалении нескольких тесно связанных узлов. Это так называемое «надежное, но хрупкое» свойство безмасштабных сетей характерно для многих сетей, включая Интернет.

Именно посредники — специалисты по управлению активами, такие как юристы, бухгалтеры, банкиры и другие специалисты обслуживаюшие сверхбогатых, и есть тот класс высокосвязанных узлов - источник хрупкости в глобальной офшорной финансовой сети. Это предполагает неожиданный ход в борьбе с олгархами: самый эффективный и действенный способ наказать олигархов это ввести санкции против этих офшорных посредников.

Кроме того, при анализе этой сети выявились структурные различия на национальном уровне олигархов. Эти различия в безмасштабных

сетях разных стран, которые авторы связывают с различными политическими системами и историческим опытом.

Открытие таких структурных различий расширяет работу Зиммеля о пределах доверия среди элит, связанных секретами, и соответствует высокому уровнью недоверия среди состоятельных лиц. Это недоверие может распространяться до паранойи в некоторых случаях, особенно когда дело доходит до обмена информацией об источниках и местонахождении своего богатства — даже когда речь идет лишь о менеджере этих средств. Значение секретности и недоверия, по-видимому, приобретают огромное значение в условиях, характерных для автократий: коррупция и недоверие к такому институту государства как верховенство закона.

Вдруг оказалось, что олигархи из таких режимов как РФ, жестко ограничивают свой круг советников, выдают информацию только по "талонам" - «тебе это знать не надо" и исключительно горстке доверенных экспертов. В эксперты попадают по "доброму слову" семьи или друзей, а не путем поиска наиболее знающих или эффективных работников.

Система отношений, которая обнаружилась в этих финансовых сетях является фактически секретным сообществом и сформировалась под влиянием своего исторического пути, а именно является наследием Британского колониализма, создавшего правовую основу для офшорного мира. В частности, поскольку британский Закон – это «операционная система» офшорных финансов, доступ к системe проще для лиц, чьи родные страны разделяют эти правовые институты и английский язык.

Эти исторически зависимыe пути облегчают получение офшорных услуг богатыми лицами из США и Гонконга — которые сами являются бывшими Британскими колониями. Напротив, система менее доступна для элиты из мест, которые никогда не были колонизированы и не разделяют языка или правовых институтов, доминирующих в офшорах. Этим можно объяснить отличительные особенности китайского и РФ пути в офшорной системе. Для Китая, Гонконг является основной точкой доступа к офшорным услугам: как бывшая британская колония и один из самых важных офшорных финансовых центров, Гонконг изобилует профессионалами, которые говорят по-китайски, понимают китайский язык, культуру и политику, и поэтому могут обслуживать китайских клиентов лучше, чем управляющие капиталом из-за пределов региона.

У российских же олигархов нет своего эквивалента Гонконга, то есть нет

офшорного центра на границе с РФ.

Вместо этого дорогие россияне получают доступ к системе через экспертов, базирующихся в разных странах, многие из которых являются бывшими британскими колониями.

Сетевой анализ фокусируется на сети отношений, соединяющих клиентов (бенефициары), управляющих капиталом (посредники) и оффшорные организации (например, корпоративные поставщиков услуг). Всего данные включают 1 970 448 таких объектов (узлов в сети), а также 3 273 524 отношения- связки, соединяющие посредников, клиентов и организации. Из этого надмножества извлечены интересующее подмножества, состоящие из сверхбогатых людей из стран производяших олигархов — России, Китая, Гонконга и США - всего 79 458 клиентов и 143 795 связок. Вот сеть посредников и 90 155 их клиентов из России (RUS), Китая (CHN), Гонконга Kong (HKG) и США (USA). Вокруг этих кластеров располагаются посредники, отмечены желтым цветом.

Здесь мы видим офшорные сети 26 российских олигархов:  это россияне, находящиеся под санкциями Великобритании, США и ЕС, которые также появляются в базе данных ICIJ об офшорных утечках. Эта небольшая группа включает в себя некоторых из самых богатых людей в мире и самых могущественных в России. Реляционный шаблон сети на 26 олигархов, показанный на рисунке 6а, подчеркивает крайнюю концентрацию этих олигархов в офшорной сети, которая завязана всего на 124 узла.

Обратите внимание, здесь набор узлов, который включает в себя три дополнительные вида узлов. Узлы с надписью «Коммерческий объект» представляют низкоуровних оффшорных поставщиков услуг, нанимаемых управляющими активами для оформления документов по созданию трастов и корпораций. Узлы с пометкой «Номинальный администратор» — это люди, которые сдают свои имена в аренду для использования в общедоступной документации, чтобы сохранить конфиденциальность клиентов-олигархов, использующих офшорные структуры. Наконец, узлы с пометкой «Офшорный адрес» представляют местоположения, для которых создаются трасты и корпорации. На этих рисунках голубой обозначает посредников, а желтый цвет представляет олигархов. Кроме того, синие узлы обозначают организации, зеленые обозначают номинантов, а серый представляет офшорные адреса.

На рисуноке 6c посреднические фирмы, такие как Markom Менеджмент — бутик-агентство по управлению капиталом, базирующееся в Лондоне, не только связывают олигархов с многочисленными офшорными структурами, но и друг с другом. Например, Markom работает с тремя члены семьи Ротенбергов, которые являются одними из самых богатых людей в России, а также являясь близкими друзьями Владимира Путина. На рисунке 6d мы видим, что Борис Ротенберг связан через юридическое лицо — компанию на Британский Виргинских островах, которая оформляет документы на трастовые услуги Алишеру Усманову. Тот же путь связывает Ротенберга с Владимиром Кириенко, сыном "бабушкискрасным флагом" Кириенко. Казалось бы, так давайте вдарим по Markom и наложим на него санкции. Но таких Markomов вагон и маленькая тележка. Такие конторы, предоставляющие документы, легко заменяются, если их санкционируют или устраняют. Навыки управления капиталом, однако, являются гораздо более сложными, транснациональными и людей с такими навыками еще поищешь. Вот почему олигархи нанимают и работают только с менеджерами по управлению капиталом, а не с поставщики корпоративных услуг.

Наконец, на рисунке 6e показана экстремальная концентрация офшорных активов Алишера Усманова под эгидой одинокой фирмы Bridgewaters по управлению активами с острова Мэн. Прекрасно видно, как «высокозавязанный узел» в безмасштабной офшорной сети выглядит на практике. Взятые вместе изображения на рис. 6 а–е иллюстрируют, что управленческие посредники занимают центральное место не только в российской офшорных финансовой сети олигархов, но и в их социальном и профессиональном кругу. Поэтому именно посредники должны быть главной мишенью для санкций и других усилий, направленных на нарушение деятельности этих олигархов.

В таблице представлена более подробная информация об концентрированных местных сетях. Отсортировано по количеству санкционированных олигархов, обслуживаемых каждой управляющей фирмой, В таблице  показанa обратная зависимость между количеством санкционированных олигархов и общим количеством клиентов фирм. Другими словами, чем больше у фирмы российских олигархов в клиентах, тем меньше клиентов у этой фирмы в целом. Это подтверждает более ранние качественные исследования об отношених олигархов и посредников. Они характеризовались необычным, почти семейным уровнем близости, весьма необычный для профессиональной работе, но широко распространенной в криминальных сетях, таких как семьи мафии.