Мария Певчих, Кто такой Дмитрий Дубограев?
Итак, у Соты вышло расследование с очень болезненными вопросами к ФБК. А поскольку я в рамках расследования кейса Железняка и Леонтьева касался дел Дубограева, мне есть что дополнить.
Итак:
1. Life Factoring Inc. - компания, на которой судя по всему осело очень много денег, украденных из Пробизнесбанка.
В руководстве Леонтьев, Железняк и Колотников
2. Intervale Management Inc. - предприятие Железняка которое якобы занимается CONSULTING AND MANAGEMENT. А на деле с большой вероятностью предприятие семейного траста Железняка по аналогии с Azure Assets LLC и The Cutler Lane LLC. Подробнее про них тут https://portmedia.info/not-news/vladimir-gusinskij-vmesto-svr
Ольга Железняк - жена Александра Железняка.
Ирина Зубий - сестра Ольги Железняк, а так же бенефициар большой части оффшоров отмывочной сетки Леонтьева, получила руководство ими вместо Щегляева, который оказался номинальным управляющим "по дружбе" взамен Левиной и оставлен с налоговым долгом государству в 80 млн рублей от ОАО НИИ "Водгео" (Железняк просто продал недвижимость, а выплачивать налог отказался) Железняком и Леонтьевым.
Также Ирина Зубий после отзыва лицензии Пробизнесбанка получила управление как минимум следующими компаниями:
в 2015 году
Life-Sreda Holdings Limited
Life-Sreda Luxemburg,
LifePay Cyprus
в 2016 году
Ambika Investments Limited
Vermenda
Valkera
Стала сотрудником Grid Capital Cyprus, которым владеет описанный в видео мистер Тирандо.
3. Grid Market Research Inc. - лоббистская структура Леонтьева, потратившая порядка 2.6 миллионов на лоббизм по темам финансового сектора и легализации бизнеса. Дочка Wonderworks/Wonderheart. Мы нашли одну транзакцию на счет этой компании в размере 400 тысяч долларов, которая прошла через Wonderworks.
Описанный в видео Колотников (который был также сотрудником Wonderworks) пояснил на суде (как и Зубий, также опосредованно), что Леонтьев получил визу через эту компанию. Хотя и активно выгораживал Леонтьева, пытаясь заявить, что Леонтьев был в Wonderworks никем.
Так же в лоббистском кабинете связывается с Wonderheart Investments Limited и Homestead Trust.
Ирина Зубий в нём выступает как ассистент-казначей.
Секретарь Grid Market Research Inc. - адвокат Леонтьева Jonathan Reich. Я писал про его весьма осязаемую мной связь с "ледорубом" вышедшим в The Insider https://x.com/ChezRD/status/1841411416210673924
Я бы еще немного рассказал про структуру бизнеса Дубограева и Бородиной, но это выходит немного за рамки этой темы.
Спасибо за внимание!
Материал также размещен в виде треда: https://x.com/ChezRD/status/1850111755206189527
Поддержать монетой можно прямо тут.
