Под контроль этих госорганов подпадают любые денежные переводы между
физическими лицами на сумму более 100 000 рублей одномоментно.

Что касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то ФНС
и РФМ могут заинтересовать нехарактерные для граждан переводы.

Допустим, если между ИП или организацией заключен договор с новым
контрагентом, и по этому договору ИП или организация вдруг начинают переводить
этому контрагенту большие суммы.

Если вам нужна помощь юриста (адвоката), пишите
мне на почту – exdogovor@mail.ru.