Борьба хорошего с лучшим
В Великобритании начались первые процессы по заявленному еще в 2023 году закону о борьбе с экономическими преступлениями.
Это важный и я бы сказал радикальный шаг к переносу ответственности за соблюдение прозрачности ведения дел с регулятора на контрагента. Пострадать могут любые крупные организации и в любой момент времени.
Началась тотальная верификация бенефициаров и незнание о нарушении закона одним из учредителей со стороны других больше не работает как защита. В случае если компания не смогла разумно предотвратить мошенничество (широко трактуемое понятие), виновной считается именно она, даже без доказанного умысла совета директоров!
Преступников должны ловить сами организации, а «кто не спрятался — я не виноват».
Ключевой сдвиг в том, что риск за неправомерные действия теперь распространяется на всю цепочку людей и структур, а не только на топ‑менеджмент: сотрудник, агент, дочерняя структура или иное «ассоциированное лицо» могут совершить мошенничество в пользу компании, и этого достаточно, чтобы организация оказалась в статусе обвиняемой.
Юрисдикция тоже определяется максимально широко. Собственно, достаточно связи с Великобританией по месту совершения преступления или по выгоде/убыткам.
Единственная реальная линия обороны — показать, что на момент инцидента у компании были выстроены разумные процедуры предотвращения мошенничества, и именно она несёт бремя доказательства.
На горизонте появилась перспективная профессия — управляющий корпоративными рисками, идеальное место для пенсии офицеров MI.
К сожалению, и это не всё. Произошло радикальное ужесточение прозрачности. С 18 ноября 2025 года обязательной становится верификация личности всех директоров и лиц с существенным контролем по каждой британской компании (включая королевские территории).
К середине 2026‑го круг обязательных к верификации расширится на всех, кто вообще подаёт документы от имени компании. Конец эпохи «номиналов» и анонимных схем. За такое предполагается дисквалификация директоров до 15 лет и потенциальная уголовная ответственность.
И, да, речь идет не только о коммерческих структурах, но и об НКО. Пострадает и американский сектор присутствия.
#Великобритания #налоги #офшоры
_
Подписаться на boosty Внеклассное чтение
Подписаться через paywall Социальные и политические мемы
Следить за boosty YouTube
Подписаться на sponsr
Жизнь и искусство
В Великобритании начались первые процессы по заявленному еще в 2023 году закону о борьбе с экономическими преступлениями.
Это важный и я бы сказал радикальный шаг к переносу ответственности за соблюдение прозрачности ведения дел с регулятора на контрагента. Пострадать могут любые крупные организации и в любой момент времени.
Началась тотальная верификация бенефициаров и незнание о нарушении закона одним из учредителей со стороны других больше не работает как защита. В случае если компания не смогла разумно предотвратить мошенничество (широко трактуемое понятие), виновной считается именно она, даже без доказанного умысла совета директоров!
Преступников должны ловить сами организации, а «кто не спрятался — я не виноват».
Ключевой сдвиг в том, что риск за неправомерные действия теперь распространяется на всю цепочку людей и структур, а не только на топ‑менеджмент: сотрудник, агент, дочерняя структура или иное «ассоциированное лицо» могут совершить мошенничество в пользу компании, и этого достаточно, чтобы организация оказалась в статусе обвиняемой.
Юрисдикция тоже определяется максимально широко. Собственно, достаточно связи с Великобританией по месту совершения преступления или по выгоде/убыткам.
Единственная реальная линия обороны — показать, что на момент инцидента у компании были выстроены разумные процедуры предотвращения мошенничества, и именно она несёт бремя доказательства.
На горизонте появилась перспективная профессия — управляющий корпоративными рисками, идеальное место для пенсии офицеров MI.
К сожалению, и это не всё. Произошло радикальное ужесточение прозрачности. С 18 ноября 2025 года обязательной становится верификация личности всех директоров и лиц с существенным контролем по каждой британской компании (включая королевские территории).
К середине 2026‑го круг обязательных к верификации расширится на всех, кто вообще подаёт документы от имени компании. Конец эпохи «номиналов» и анонимных схем. За такое предполагается дисквалификация директоров до 15 лет и потенциальная уголовная ответственность.
И, да, речь идет не только о коммерческих структурах, но и об НКО. Пострадает и американский сектор присутствия.
#Великобритания #налоги #офшоры
_
Подписаться на boosty Внеклассное чтение
Подписаться через paywall Социальные и политические мемы
Следить за boosty YouTube
Подписаться на sponsr
Жизнь и искусство
